General Shareholders Meeting: Right to information

Los accionistas de CLINICA BAVIERA S.A, pueden ejercitar sus derechos legales de información, y en particular, los previstos en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, en las siguientes direcciones:

Dirección Postal: Área de Relación con Inversores GRUPO BAVIERA S.A.
C/ Paseo de la Castellana 20 – C.P. 28046, Madrid.

E-mail: inversores@clinicabaviera.com.

Teléfono: +34 917 819 880

EJERCICIO DEL DERECHO DE INFORMACIÓN PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 20, bajo, 28046 de Madrid, así como consultar en la página web de la Sociedad (www.grupobaviera.es), o solicitar a la Sociedad en la dirección postal antes indicada que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:

1. Texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión referido al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017, tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado, junto con los correspondientes informes del auditor de cuentas.

2. Textos íntegros de las propuestas de los acuerdos que se someterán a la Junta General de Accionistas.

3. La identidad, currículo y categoría de los consejeros designados por cooptación y que serán ratificados y nombrados en la Junta General, así como el Informe correspondiente del Consejo de Administración.

Asimismo, a partir de la fecha de la convocatoria se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, y estarán disponibles para su consulta en la página web de la Sociedad (www.grupobaviera.es) de forma ininterrumpida hasta la celebración de la Junta General los siguientes documentos:

1. El presente anuncio de convocatoria.

2. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017.

3. Política de remuneraciones de los Consejeros y el Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

4. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.

5. Informe sobre la delegación en el Consejo de la facultad para aumentar el capital.

6. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.

Asimismo, desde la fecha de la convocatoria se publicará ininterrumpidamente en la página web de la Sociedad (www.grupobaviera.es) el número total de acciones y derechos de voto existentes en la fecha de la convocatoria, y a medida que se reciban, las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito por los accionistas y las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores, los complementos del orden del día y las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas, así como el resto de documentación e informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a su aprobación de acuerdo con el presente orden del día y toda la documentación restante que preceptivamente debe ponerse a disposición de los accionistas

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General y hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.

En los escritos de solicitud de información se hará constar el nombre y apellidos del accionista y se acompañará el oportuno documento copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación- o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente que acredite su condición de accionista. Estas solicitudes de información, dirigidas al Departamento de Relación con Accionistas e Inversores, podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social, mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal al domicilio antes indicado.